Darüber hinaus können Namen in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Schriftzeichen geschrieben werden während in den meisten Sanktionslisten und im Finanzsystem insgesamt lateinische Schriftzeichen verwendet werden. Die Darstellung von Namen mit unterschiedlichen Zeichensätzen erschwert den Identifizierungsprozess weiter. Angesichts der Tatsache dass die derzeitigen Prozesse sehr kostspielig und ineffizient sind besteht eine hervorragende Gelegenheit ein namensbasiertes System durch ein identifikatorbasiertes System zu ersetzen das allen Beteiligten eine kostengünstigere und effizientere Kontrolle ermöglicht. Und diese Vorteile sind heute verfügbar. Die Lösung liegt in der weit verbreiteten.
Verwendung von LEICodes. Schnelle effiziente und kostengünstige Compliance Der LEICode ist ein internationaler Standard eine eindeutige Kennung die einer juristischen Person zugeordnet ist und von einer akkreditierten Organisation ausgestellt wird. Dies bedeutet dass die Berechtigungsbewertung bei Verwendung in Finanztransaktionen auf tatsächlichen Identifikatoren und nicht nur auf Namen basieren kann. In Bezug auf Listen restriktiver Maßnahmen und sanktionierter Personen bedeutet dies dass die an den Operationen beteiligten Parteien absolut eindeutig identifiziert werden können was die Anzahl der derzeit beobachteten fehlerhaften exakten Übereinstimmungen erheblich reduziert.
Darüber hinaus sind die Vorteile der Verwendung des LEI für die Einhaltung von Finanztransaktionen auf allen Ebenen verfügbar. Regulierungsbehörden die ComplianceRichtlinien und Programme entwickeln können Vorschriften für ein höheres Maß an Kontrolle erlassen mit voller Zuversicht dass durch die Verwendung des LEICodes bei der Analyse von Listen restriktiver Maßnahmen und sanktionierter Personen ein Abgleich von juristischen Personen auf der Grundlage von Kennungen durchgeführt werden kann automatisch im gesamten Finanzökosystem. Diese Aufsichtsbehörden und ihre Vertreter können den Prozess der Überwachung und Veröffentlichung von Listen erheblich vereinfachen da das Finanzökosystem einen einzigen internationalen Standard verwendet der die Kosten erheblich senkt und die Effizienz verbessert. Schließlich wird die weit verbreitete Umsetzung des LEICodes einen reibungsloseren Informationsaustausch zwischen diesen Stellen gewährleisten.